為深入貫徹落實(shí)《關(guān)于開展“四風(fēng)突出問題專項(xiàng)整治和加強(qiáng)制度建設(shè)的通知》(群組發(fā)[2013]23號(hào)）、國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)的實(shí)施意見》（國(guó)衛(wèi)糾發(fā)[2015]1號(hào)）和國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委國(guó)家中醫(yī)藥管理局制定了《加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生行風(fēng)建設(shè)“九不準(zhǔn)”》（國(guó)衛(wèi)辦發(fā)[2013]49號(hào)）文件精神，醫(yī)院進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)，開展權(quán)力管理廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，主要對(duì)醫(yī)院行政管理的權(quán)力，運(yùn)行監(jiān)督機(jī)制規(guī)范化，將廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控制度融入到醫(yī)院管理中，落實(shí)權(quán)力運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并把制度落實(shí)情況與權(quán)力運(yùn)行過程以院務(wù)公開形式，強(qiáng)化醫(yī)院管理廉潔風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)防控。結(jié)合本院實(shí)際，特制訂本制度。
一、決策權(quán)
（一）優(yōu)化決策機(jī)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制。完善醫(yī)院黨委、行政領(lǐng)導(dǎo)班子議事規(guī)則和工作規(guī)則，醫(yī)院“三重一大”事項(xiàng)，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論集體決定；凡事有關(guān)醫(yī)院改革發(fā)展全局的重大問題和涉及職工切身利益的重要事項(xiàng)，都要經(jīng)職代會(huì)審議通過；對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的重要事項(xiàng),應(yīng)當(dāng)經(jīng)過專業(yè)委員會(huì)咨詢論證。醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子成員按照分權(quán)制衡原則合理確定分工，建立健全決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制，領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人不直接分管人事、財(cái)務(wù)、設(shè)備、藥品、基建和物資采購(gòu)工作，領(lǐng)導(dǎo)班子成員不同時(shí)分管人事、財(cái)務(wù)、設(shè)備、藥品、物資采購(gòu)工作等。
（二）完善決策程序和方法。開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估決策、廉潔規(guī)則遵循決策和廉潔結(jié)果導(dǎo)向決策。醫(yī)院的重大決策，都要開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，研究制定預(yù)防措施，并納入決策方案；制定決策草案等，對(duì)涉及廉潔風(fēng)險(xiǎn)的問題要注明法律法規(guī)和政策依據(jù)，不得作出與法律法規(guī)和政策規(guī)定相抵觸的決策，不得開展未經(jīng)衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的醫(yī)療技術(shù)服務(wù)和臨床檢驗(yàn)項(xiàng)目；重大決策，實(shí)行決策前調(diào)研論證、議題會(huì)前報(bào)告，會(huì)中充分討論、“一把手”集中正確意見最后表態(tài)等制度。研究重大決策要有專人記錄，編寫會(huì)議紀(jì)要，不涉及保密事項(xiàng)的在內(nèi)網(wǎng)向干部職工公開。
（三）開展決策效果的績(jī)效和廉潔評(píng)估。涉及廉潔風(fēng)險(xiǎn)的重要決策運(yùn)行一段時(shí)間后，要根據(jù)執(zhí)行情況，對(duì)決策績(jī)效評(píng)估的同時(shí)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控措施的實(shí)用性和有效性進(jìn)行評(píng)估，依據(jù)兩方面的評(píng)估情況，提出改進(jìn)意見和建議。
二、基建權(quán)
（一）明確和落實(shí)決策、執(zhí)行和監(jiān)督職責(zé)。工程項(xiàng)目決策須召開領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議集體研究決定，實(shí)行項(xiàng)目建設(shè)法人負(fù)責(zé)制，但項(xiàng)目建設(shè)的執(zhí)行事宜由主管副職負(fù)責(zé)，明確項(xiàng)目執(zhí)行各環(huán)節(jié)的具體責(zé)任人及其職責(zé)。由紀(jì)檢監(jiān)察、內(nèi)審機(jī)構(gòu)、職工代表大會(huì)等組織成立監(jiān)督委員會(huì)，充分履行監(jiān)督職責(zé)。
（二）加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部位的防控。強(qiáng)化對(duì)“項(xiàng)目法人制”、“工程招投標(biāo)制”、“工程監(jiān)理制”、“合同管理制”落實(shí)情況廉潔風(fēng)險(xiǎn)的防控，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)招投標(biāo)和資金管理使用的監(jiān)控。凡符合招投標(biāo)條件的項(xiàng)目必須按規(guī)定實(shí)行招投標(biāo)。實(shí)行工程造價(jià)跟蹤審計(jì)，項(xiàng)目建設(shè)資金須�？顚Ｓ�、專戶管理，項(xiàng)目管理與財(cái)務(wù)管理分離，項(xiàng)目款項(xiàng)須經(jīng)項(xiàng)目管理部門、財(cái)務(wù)管理部門和審計(jì)部門共同審簽后按有關(guān)規(guī)定支付。
（三）開展結(jié)構(gòu)化全程監(jiān)督。實(shí)行項(xiàng)目建設(shè)“陽(yáng)光工程”，項(xiàng)目建設(shè)的重要環(huán)節(jié)必須按規(guī)定實(shí)時(shí)公開；醫(yī)院內(nèi)部紀(jì)檢監(jiān)察、內(nèi)審機(jī)構(gòu)要主動(dòng)介入項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、采購(gòu)、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)，主管科室協(xié)調(diào)院紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)等，實(shí)行全過程監(jiān)督；積極引入職工民主監(jiān)督、社會(huì)監(jiān)督機(jī)制，形成監(jiān)督合力。
三、采購(gòu)權(quán)
（一）規(guī)范采購(gòu)范圍。凡醫(yī)院采購(gòu)應(yīng)參加政府采購(gòu)和集中采購(gòu)，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)、集中采購(gòu)有關(guān)法律政策規(guī)定，參加政府采購(gòu)和集中采購(gòu)。醫(yī)院藥品、耗材、設(shè)備、試劑、物品和其他超過一定金額或數(shù)量的物資，未納入政府采購(gòu)或集中采購(gòu)范圍的,須按醫(yī)院院內(nèi)招標(biāo)采購(gòu)程序統(tǒng)一采購(gòu)；對(duì)少量低額度不需統(tǒng)一集中采購(gòu)的，經(jīng)院務(wù)會(huì)黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員討論決定，實(shí)行使用、主管、監(jiān)察三方人員共同參與，貨比三家的采購(gòu)制度。
（二）嚴(yán)格采購(gòu)程序。遴選醫(yī)院用藥目錄、審核新購(gòu)藥品、調(diào)整藥品品種，應(yīng)當(dāng)由藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì)，在紀(jì)檢監(jiān)察部門、審計(jì)部門監(jiān)督下，具有一定專業(yè)技術(shù)職稱的臨床、藥學(xué)人員中隨機(jī)抽取專家，以票決制方式確定。醫(yī)療機(jī)構(gòu)組織集中采購(gòu)，要嚴(yán)格按照編制采購(gòu)計(jì)劃、醫(yī)院主管領(lǐng)導(dǎo)審批、專家委員會(huì)論證、制定采購(gòu)文件、發(fā)布采購(gòu)公告、開展資質(zhì)審核、組織招標(biāo)評(píng)標(biāo)、簽署供貨合同和采購(gòu)驗(yàn)收等規(guī)定程序進(jìn)行，不得簡(jiǎn)化或遺漏環(huán)節(jié)。
（三）實(shí)施醫(yī)藥購(gòu)銷廉潔協(xié)議制度。醫(yī)療機(jī)構(gòu)與供應(yīng)商簽訂購(gòu)銷合同，必須同時(shí)簽訂廉潔協(xié)議，或?qū)⒘疂崊f(xié)議載入購(gòu)銷合同，明確不得違規(guī)收、贈(zèng)送等其它變相賄賂，并明確約定法律責(zé)任，一旦違反協(xié)議嚴(yán)格按照合同約定和有關(guān)規(guī)定處理。
（四）公開采購(gòu)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和結(jié)果。加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)過程各環(huán)節(jié)的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控，關(guān)鍵環(huán)節(jié)的重要內(nèi)容特別是采購(gòu)結(jié)果，要在內(nèi)網(wǎng)公開，接受干部職工監(jiān)督。
四、人事權(quán)
（一）干部任用。認(rèn)真執(zhí)行干部選拔任用的各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格實(shí)施“沒有崗位空缺不推薦、沒有民主推薦情況不考察、沒有考察情況不上會(huì)、沒有任前公示不發(fā)文”和“公開選拔崗位、考察人選、擬任人選、任命文件”的“四沒有、四公開”防控制度。
（二）職稱評(píng)聘。嚴(yán)格執(zhí)行職稱評(píng)聘的各項(xiàng)法規(guī)制度，要組成職稱聘任工作委員會(huì)，認(rèn)真制定并公布職稱聘任工作方案；公布職稱申報(bào)條件，個(gè)人自主申報(bào)、單位審查資格，公示上級(jí)評(píng)審結(jié)果，按職數(shù)擇優(yōu)聘任，公示聘任結(jié)果。
（三）人員招聘。醫(yī)院招聘人員，必須進(jìn)行公開招聘。要制定公開招聘方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究通過后，及時(shí)向社會(huì)發(fā)布招聘信息。依照招聘方案，組織考核，經(jīng)單位集體研究后，按照考核結(jié)果擇優(yōu)確定擬聘人員。及時(shí)在內(nèi)網(wǎng)公布會(huì)議紀(jì)要、招聘方案、考核情況和招聘結(jié)果。
（四）轉(zhuǎn)編管理。嚴(yán)格編制管理，防止超職數(shù)編配備干部，超編制增加人員。對(duì)臨時(shí)或聘用人員轉(zhuǎn)編，要召開領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議集體研究決定，采取集中考試或量化打分等形式擇優(yōu)轉(zhuǎn)編，轉(zhuǎn)編結(jié)果及時(shí)向干部職工公開。
（五）輪崗交流。對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)比較高的崗位，定期行實(shí)輪崗交流。較大規(guī)模輪崗交流，要制定方案，召開領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議集體研究，并采取競(jìng)爭(zhēng)上崗、優(yōu)化組合等形式進(jìn)行，結(jié)果及時(shí)向干部職工公開。
（六）執(zhí)業(yè)資格管理。認(rèn)真落實(shí)醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)管理各項(xiàng)規(guī)定，把醫(yī)、藥、護(hù)、技人員的執(zhí)業(yè)要求和行為規(guī)范列為防控要點(diǎn)，在內(nèi)網(wǎng)公布所有醫(yī)務(wù)人員的執(zhí)業(yè)資格及執(zhí)業(yè)范圍，防止醫(yī)務(wù)人員無(wú)證或超范圍執(zhí)業(yè)。
五、財(cái)務(wù)權(quán)
（一）加強(qiáng)資金的集中統(tǒng)一管理。醫(yī)院所有資金必須由財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一集中管理，票據(jù)管理要嚴(yán)格規(guī)范，嚴(yán)防“賬外賬”和“小金庫(kù)”。
（二）強(qiáng)化重點(diǎn)支出監(jiān)控。科學(xué)編制年度財(cái)務(wù)預(yù)決算，真實(shí)反映財(cái)務(wù)情況，全面落實(shí)預(yù)決算向職代會(huì)報(bào)告制度。完善基建項(xiàng)目、大額購(gòu)置和專項(xiàng)資金審批程序，加強(qiáng)審核、審計(jì)，認(rèn)真落實(shí)逐級(jí)審批制度。
（三）認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)內(nèi)控制度。明晰管理職責(zé)分工，財(cái)務(wù)收支、審核、審批、審計(jì)由不同崗位分管，建立縱向與橫向的監(jiān)督關(guān)系，形成嚴(yán)密、完整的財(cái)務(wù)內(nèi)控制度。